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    今天最新资讯:特维斯卷入洗钱案 状师否定称是

    2020-01-17 01:43 汽车贷款

    原标题:特维斯卷入洗钱律师否认称是技术错误导致)

    最近,申花旧将海因策、特维斯卷入洗钱案一事引起了不少球迷的关注。根据《民族报》报道称,这两名阿根廷国家队前国脚涉嫌不法洗钱,目前已经被国家监察机关传讯了,不过特维斯的律师否认了特维斯卷入洗钱案一事,认为是技术错误导致的。

    洗钱的方式

    《民族报》此前报道称,瑞士有关部门向阿根廷检察机关递送了一份文件,核心内容为某位商人的洗钱犯罪事实。值得关注的是,在该份文件中,提到了特维斯和海因策的名字。据悉,经由两个银行账户,该名洗钱犯罪嫌疑人分别转入、转出了55万美元、18万美元的资金,而经过调查之后警方发现,那两个账户的所有者,融易资讯网,分别为“卡洛斯-阿尔贝托-特维斯”,以及“加布里埃尔-伊万-海因策”。

    在接受《民族报》记者采访时,特维斯律师卢克说道:“事发时特维斯正在英超联赛中打拼,众所周知,英超球队支付给球员的都是税后年薪,俱乐部已经预先扣缴了球员应该支付的个人所得税,因此特维斯根本就没有必要、也不可能通过瑞士的银行账户来转账,这笔资金的转移,应该是由于某些技术错误所导致的。”

    而海因策则是通过一份正式声明来证明自己的清白,这位昔日的后防多面手明确表示,他“从来没有做过指控中所说的任何错事”,也从来都没有与文件中那位涉嫌洗钱的商人有过任何的关联,“至今我都还是懵的”。按照海因策的说法,当时他之所以会将自己的钱从一个账户转到海外的某个账户,是想从事一些与投资相关的事务,“所有转账流程都是合法的,也都是在阿根廷有关部门的监控之下来运作的”。

    不知道海因策、特维斯卷入洗钱案一事后续如何,不过按照专打商业犯罪官司的著名律师尼古拉斯-杜里尤的说法,“特维斯和海因策,真的很有可能与此案无关”。

    Tags: 最新 洗钱 卷入 技术 维斯 否认 今日 资讯 错误 律师

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